公告本公司115年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單暨董

公告本公司115年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:115/06/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:

(1)周恒德

(2)陳菊梅

(3)陳鴻文

(4)佳能企業股份有限公司代表人 吳佳琛

(5)佳能企業股份有限公司代表人 李恭年

監察人:

(1)林宏典

(2)陳朝煇

4.舊任者簡歷:

董事:

(1)周恒德/禾蒼科技股份有限公司 董事長

(2)陳菊梅/禾蒼科技股份有限公司 副總經理

(3)陳鴻文/禾蒼科技股份有限公司 協理

(4)佳能企業股份有限公司代表人 吳佳琛/佳能企業股份有限公司

資深處長

(5)佳能企業股份有限公司代表人 李恭年/佳能企業股份有限公司

產品技術研發中心 技術長

監察人:

(1)林宏典/佳能企業(股)財會處處長

(2)陳朝煇/竹南宏安診所院長

5.新任者職稱及姓名:

董事:

(1)宇康投資有限公司代表人 周恒德

(2)陳菊梅

(3)陳鴻文

(4)佳能企業股份有限公司代表人 吳佳琛

獨立董事:

(1)廖矞如

(2)林慧芳

(3)陳金華

6.新任者簡歷:

董事:

(1)宇康投資有限公司代表人 周恒德/禾蒼科技股份有限公司 董事長

(2)陳菊梅/禾蒼科技股份有限公司 副總經理

(3)陳鴻文/禾蒼科技股份有限公司 協理

(4)佳能企業股份有限公司代表人 吳佳琛/佳能企業股份有限公司 資深處長

獨立董事:

(1)廖矞如/禾蒼科技股份有限公司薪酬委員會委員

(2)林慧芳/和奕資產管理股份有限公司 合夥人

(3)陳金華/宏驊會計師事務所 所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事:

(1)宇康投資有限公司代表人 周恒德 1,560,000股

(2)陳菊梅 156,000股

(3)陳鴻文 25,700股

(4)佳能企業股份有限公司代表人 吳佳琛 3,783,000股

獨立董事:

(1)廖矞如 0股

(2)林慧芳 0股

(3)陳金華 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/03/10-118/3/09

11.新任生效日期:115/06/24

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:已由全體獨立董事組成審計委員會，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。