公告本公司115年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:115/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一四年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一四年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事(含獨立董事)全面改選案。

第五屆董事(含獨立董事)當選名單:

董事:宇康投資有限公司 代表人:周恒德

董事:佳能企業股份有限公司 代表人:吳佳琛

董事:陳菊梅

董事:陳鴻文

獨立董事:廖矞如

獨立董事:林慧芳

獨立董事:陳金華

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。