公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/04/07

2.股東會召開日期：115/06/25

3.股東會召開地點：台北市中山區長安東路一段27號2樓C201會議室(台北文創訓練中心-台北長安館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈虧撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：無。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：無。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除本公司董事競業禁止限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/27

12.停止過戶截止日期：115/06/25

13.其他應敘明事項：受理股東提案：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

本公司擬訂於民國115年4月20日起至民國115年4月30日止受理股東就本次

股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國115年4月30日18時前送達

並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。

受理方式：書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，

以掛號函件寄送

受理處所：鍇睿國際數位股份有限公司財務部，

(台北市中正區北平東路30-1號11樓)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。