公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/04/02

2.股東會召開日期：115/06/29

3.股東會召開地點：臺北市松山區復興北路99號2樓犇亞商務暨會議中心會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114 年度營業報告

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告

(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形案

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度虧損撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「取得或處分資產作業辦法」案

(2)：修訂「資金貸與他人管理作業辦法」案

(3)：為配合本公司初次申請上市(櫃)前發行新股公開承銷，擬提請原股東放棄優先認

購上市(櫃)前辦理之現金增資之認股權利案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/05/01

10.停止過戶截止日期：115/06/29

11.其他應敘明事項：1.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年05月30日

起至115年06月26日止。(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：www.stockvote.com.tw)

2.依公司法相關規定，本公司擬訂於115年4月20日至115年4月30日止，

受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提

出股東常會議案。但以一項且三百字為限。凡有意提案之股東請於

115年4月30日下午四時前送(寄)達本公司，並敘明聯絡人及聯絡方式，

郵寄者請於信封上加註『115年股東常會提案函件』字樣並以掛號函件

寄達。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。