公告本公司董事會決議召開115年股東常會(新增議案)

1.董事會決議日期：115/03/31

2.股東會召開日期：115/06/12

3.股東會召開地點：台中市南屯區大墩路525號2樓(天閣酒店台中館二樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告。

(2)：民國114年度審計委員會查核報告。

(3)：虧損達實收資本額二分之一報告。

(4)：114年健全營運計畫執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：民國114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：補選第四屆二席董事及一席獨立董事案。(新增議案)

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除本公司董事之競業禁止限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/14

12.停止過戶截止日期：115/06/12

13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1、192條之1及216條之1

規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面

向本公司提出股東常會議案，暨董事及獨立董事候選人名單，提

名人數不得超過董事及獨立董事應選名額。受理期間：115年04

月02日起至115年04月13日止。受理處所：朗齊生物醫學股份有

限公司(地址：台中市西屯區市政路402號10樓B室)