公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.事實發生日:115/03/24

2.發生緣由:本公司董事會決議召開115年股東常會

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

一、董事會決議日期:115/03/24

二、股東常會召開日期:115/06/24上午10時

三、股東常會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段16號6樓（本公司會議室）

四、召集事由:

(一)報告事項：

1. 本公司民國114年度營業報告。

2. 本公司民國114年度審計委員會查核報告。

3. 本公司民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告。

4. 本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

5. 本公司民國114年度健全營運計畫執行情形報告。

(二)承認事項：

1. 本公司民國114年度營業報告書暨財務報表案。

2. 本公司民國114年度虧損撥補表案。

(三)討論事項：

1. 擬修訂本公司「公司章程」案。

2. 擬修訂本公司「背書保證管理辦法」案

3. 擬修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。

(四)選舉事項：

改選本公司董事暨獨立董事案。

(五)臨時動議

五、停止過戶起始日期：115/04/26

停止過戶截止日期：115/06/24

六、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之

股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

依據公司法第172條之1規定，截至本次股東臨時會停止過戶日之股東名

簿記載，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司

提出股東常會議案。相關受理資訊如下：

(一)提案期間：115/04/17~115/04/27

(二)提案處所：錫安生技股份有限公司

(地址：新竹縣竹北市生醫路二段16號6樓)

(三)凡有意提案之股東，請於 115 年 4 月 27 日下午 5 時前送達並敘

明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆審查結果。