公告本公司董事會決議召開115年第二次股東臨時會相關事宜

1.董事會決議日期：115/10/07

2.股東臨時會召開日期：115/11/26

3.股東臨時會召開地點：新北市汐止區南陽街258號10樓(本公司大會議室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：訂定本公司「永續發展實務守則」、「誠信經營守則」、

「誠信經營作業程序及行為指南」、「董事及經理人道德行為準則」

及「員工道德行為準則」。

6.召集事由二：討論事項

(1)：本公司申請股票上櫃案

(2)：初次申請股票上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷

及原股東全數放棄優先認股權利案

(3)：修訂「公司章程」部分條文案

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/10/28

9.停止過戶截止日期：115/11/26

10.其他應敘明事項：