公告本公司董事會決議召開107年第一次股東臨時會事宜

1.董事會決議日期:107/08/102.股東臨時會召開日期:107/09/273.股東臨時會召開地點:彰化縣秀水鄉民主街34巷3號(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項:(1)修訂本公司「員工認股權辦法」部分條文。(2)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文。(3)訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」案。二、承認事項:無三、討論暨選舉事項(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(4)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。(5)修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。(6)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。(7)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。(8)本公司申請股票上櫃案。(9)以現金增資發行普通股,並以原股東全數放棄認購之股數提供上櫃公開承銷案。(10)全面改選董事7席(含獨立董事3席)案。(11)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。四、臨時動議:無。5.停止過戶起始日期:107/08/296.停止過戶截止日期:107/09/277.其他應敘明事項:(1)依據公司法第192條之1規定,受理股東提名權。(2)股東常會停止過戶日，持有本公司之發行股份總數達百分之一以上股東始可向本公司提名。(3)本公司獨立董事採候選人提名制,應選獨立董事3席。(4)受理期間：民國107年8月20日至107年8月29日下午5時止。(5)受理提案/提名處所：高明鐵企業股份有限公司總經理室(地址：彰化縣秀水鄉民主街34巷3號)