公告本公司董事會決議召開一○七年股東臨時會相關事宜

1.董事會決議日期:107/08/092.股東臨時會召開日期:107/12/043.股東臨時會召開地點:台北市松江路168號13樓台灣省商業會4.召集事由: 一. 報告事項 (一) 訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。 (二) 訂定本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」及「誠信經 營作業程序及行為指南」報告。 二. 討論事項 (一) 修訂本公司「組織備忘錄及章程」案。 (二) 本公司擬發行低於市價之員工認股權憑證案。 三. 選舉事項 (一) 全面改選董事案。 四. 其他議案 (一) 解除新任董事競業禁止之限制案。 五.臨時動議5.停止過戶起始日期:107/11/056.停止過戶截止日期:107/12/047.其他應敘明事項:無。