本公司107年第五次董事會重要決議事項

1.事實發生日:107/07/202.發生緣由:本公司107年第五次董事會重要決議事項:一、報告事項： (一)上次會議紀錄及執行情形。 (二)重要財務業務報告。 (三)子公司營運績效報告。 (四)第二季內部稽核報告。 (五)其他重要報告事項。二、討論事項： (一)本公司業經107年股東常會決議106年度盈餘分配案，訂於107年8月20日為分 配現金股利除息基準日，107年9月20日為現金股利發放日。 (二)修正本公司107年度稽核計畫案，於10月份增列自行評估稽核項目。三、臨時動議：略。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。