公告本公司107年股東會決議事項

1.股東會日期:107/06/272.重要決議事項:承認事項：(1)通過106年度營業報告書及財務報表案。(2)通過106年度虧損撥補表。討論事項一:(1)通過修訂「董事會議事規範」案。選舉事項:通過董事與獨立董事全面改選案。當選名單:董事-瑞昕投資有限公司 代表人吳智謀：德河海洋生技股份有限公司董事長董事-張蓓倫：瑞亞生技有限公司董事長董事-黃裕基：德河海洋生技股份有限公司水族部協理董事-沈冠佑：德河海洋生技股份有限公司水產部協理獨立董事-林志隆:智理聯合會計師事務所所長、合夥會計師獨立董事-李志恒:華光電線電纜股份有限公司廠長獨立董事-翁欲盛:閎達資訊管理顧問有限公司執行長討論事項二:(1)通過解除新任董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無