公告本公司107年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:107/06/272.重要決議事項:一、報告事項 (一)一○六年度營業報告 (二)審計委員會審查一○六年度決算表冊報告 (三)106年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告 (四)重編105年度財務報告案報告二、承認事項 (一)本公司106年度營業報告書暨合併財務報告及個體財務報告案 (二)本公司106年度盈餘分配案三、討論事項 (一)修訂「公司章程」案 (二)修訂「取得或處分資產處理程序」案 (三)修訂「背書保證作業程序」案 (四)修訂「資金貸與他人作業程序」案 (五)修訂「董事及獨立董事選舉辦法」案 (六)修訂「企業社會責任實務守則」案 (七)修訂「股東會議事規則」案 (八)修訂「道德行為準則」案 (九)修訂「公司治理實務守則」案 (十)修訂本公司「誠信經營守則」案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無