公告本公司107年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:107/06/192.重要決議事項:承認事項(一)承認106年度營業報告書及財務報表案。(二)承認106年度盈餘分配案。討論及選舉事項(一)照案通過修訂「公司章程」案。(二)照案通過修訂「董事及監察人選任程序」案。(三)照案通過修訂「股東會議事規則」案。(四)照案通過盈餘轉增資發行新股案。(五)照案通過初次上櫃發行新股公開承銷，擬以現金增資發行新股辦理公開承銷， 原股東全數放棄現金增資優先認購之權利案。(六)選任三席獨立董事及一席監察人案。 當選名單如下：獨立董事 陳明傑 當選權數14,078,924 獨立董事 蘇興華 當選權數13,890,885 獨立董事 鄭漢鐔 當選權數13,890,885 監 察 人 鄧治萍 當選權數13,890,885(七)照案通過解除本公司新任董事競業禁止案。(八)照案通過訂定「監察人之職權範疇規則」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無