公告本公司董事會決議事項

1.事實發生日:107/06/112.公司名稱:南俊國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:討論事項： (1)通過訂定本公司「公司治理實務守則」案。 (2)通過本公司向上海銀行申請授信額度及衍生性商品交易額度案。