民國107年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:107/06/142.重要決議事項:(一)通過承認本公司一○六年度營業報告書及財務報表案。(二)通過承認本公司一○六年度盈餘分配案。(三)通過修正本公司「公司章程」案。(四)全面改選董事案。 經投票選舉後新選任之董事名單如下: 1)董事共計6席:童子賢、郭明棟、景碩投資股份有限公司代表人:楊德勝、 景碩投資股份有限公司代表人:陳河旭、華毓投資股份有限公司代表人:溫木榮、 華毓投資股份有限公司代表人:侯文詠。 2)獨立董事共計3席:黃達夫、姚仁祿、李淑瑜。(五)通過解除新任董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。