公告本公司107年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:107/06/122.重要決議事項:一、報告事項 (1)本公司一○六年度營業報告。 (2)本公司一○六年度審計委員會審查報告。 (3)本公司一○六年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4)修訂『董事會議事規則』部分條文報告。二、承認事項 (1)本公司一○六年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司一○六年度盈餘分配案。三、討論事項 (1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (2)本公司一○六年度盈餘轉增資發行新股案。 (3)全面改選董事案。董事選舉結果如下：董事簡博彬董事研勤科技股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事崧旭資訊股份有限公司董事許巖璨　　　　　　　　　獨立董事林猷清獨立董事黃雅羚獨立董事陳文琪 (4)解除本公司新任董事及其代表人競業行為限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無