公告本公司一○七年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:107/06/122.發生緣由:107年股東常會一、股東會日期:107年6月12日二、重要決議事項:1.報告事項(1)本公司一○六年度營業報告。(2)審計委員審查一○六年度決算表冊報告。(3)一○六年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。2.承認事項：(1)本公司民國一○六年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司民國一○六年度盈餘分配案。3.討論事項：(1)本公司決議終止興櫃掛牌買賣及撤銷公開發行案。(2)修訂本公司「章程」部份條文案。(3)擬廢除本公司原訂定之「董事會議事規範」，為配合法令修改及實際營運需要新增「董事會議事規範」案。4.選舉事項(1)擬全面改選本公司董事5席(含獨立董事3席)案。當選名單如下：董事 正文科技(股)公司 代表人：林志鴻董事 正文科技(股)公司 代表人：廖錫安董事 正文科技(股)公司 代表人：游俊賢監察人 蔡福讚監察人 利恆投資有限公司5.其他討論事項(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。三、年度財務報告是否經股東會承認:是。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:經股東常會決議通過修章之議案，應依新章程選任董事3席及監察人2席，不受原公告之全面改選董事5席(含獨立董事3席)案。