公告本公司107年股東會重要決議事項

1.股東會日期:107/06/052.重要決議事項:一、報告事項第一案：2017年度營業報告書。第二案：2017年度監察人查核報告書。第三案：2017年度員工及董監酬勞分配案。第四案：修訂本公司「董事會議事規範」。第五案：修訂本公司「誠信經營守則」。第六案：修訂本公司「道德行為準則」。二、承認事項第一案：承認本公司2017年度營業報告書及財務報表。第二案：承認本公司2017年度盈餘分配案。三、討論暨選舉事項第一案：本公司2017年盈餘轉增資發行新股案。第二案：本公司所在地變更及修訂公司章程案。第三案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。第四案：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。第五案：修訂本公司「背書保證作業程序」案。第六案：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。第七案：修訂本公司「股東會議事規則」案。第八案：全面改選董事案。第九案：解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無