代子公司京承能源(股)公司公告董事會代行股東會重要決議事項

1.股東會日期:111/04/072.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過110年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:(1)通過110年度營業報告書案。(2)通過110年度財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:修訂「取得或處分資產處理程序」、「衍生性金融商品交易處理作業」、「資金貸與他人管理作業辦法」、「背書保證管理作業辦法」、部分內部控制制度及核決權限表。7.其他應敘明事項:無。