公告本公司董事會決議召開107年股東常會事宜(增列討論事項)

1.董事會決議日期:107/05/162.股東會召開日期:107/06/273.股東會召開地點:台南市安平區育平九街195號2樓(華平里活動中心2樓)4.召集事由:A.報告事項：(1)106年度營業報告書。(2)審計委員會審查106年度決算表冊報告。(3)106年度董事酬勞及員工酬勞分派報告。B.承認事項：(1)106年度營業報告書及財務報表案。(2)106年度虧損撥補表。C.討論事項:(1)修訂「董事會議事規範」案。(增列)(2)解除新任董事競業禁止案。(增列)D.選舉事項:(1)董事與獨立董事全面改選案。E.臨時動議。5.停止過戶起始日期:107/04/296.停止過戶截止日期:107/06/277.其他應敘明事項:(1)受理持股百分之一以上股東提案及提名獨立董事候選人：受理提案期間：自107年4月20日起至107年5月2日止。受理提案處所：本公司財務部(台南市安平區世平路136號)。