更正公告本公司董事會決議召開股東常會(增列討論議案)

1.董事會決議日期:107/05/102.股東會召開日期:107/06/293.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號B2會議室4.召集事由:一、報告事項:1.本公司修訂「董事會議事規範」案。2.一○六年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告。3.審計委員會審查報告。二、承認事項:1.本公司一○六年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一○六年度盈餘分配案。三、討論事項:1.修訂本公司「股東會議事規則」案。2.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(增列)4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及訂定「背書保證作業程序」。(增列)5.盈餘轉增資發行新股票案。5.停止過戶起始日期:107/05/016.停止過戶截止日期:107/06/297.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於4月23日至5月2日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國107年5月2日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以利掛號函件寄送。受理處所：全宇昕科技股份有限公司總務行政部地址：新北市中和區中正路716號15樓之7。