代重要子公司捷立汽車股份有限公司公告董事會(代行股東會職權)重

代重要子公司捷立汽車股份有限公司公告董事會(代行股東會職權)重要決議事項1.股東會日期:107/05/112.重要決議事項:(1)本公司106年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司106年度盈餘分派案。(3)訂定本公司「背書保證作業辦法」案。(4)訂定本公司「資金貸與他人作業程序」案。(5)訂定本公司「取得與處分資產處理準則」案。(6)訂定本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :依公司法第128條之1規定，由子公司董事會代行股東會職權。