公告董事會決議股東會召開日期、召集事由-二次公告

1.董事會決議日期:107/05/102.股東會召開日期:107/06/293.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓自由廣場會議中心4.召集事由:一、報告事項 1.本公司一０六年度營業報告 2.審計委員會查核報告 3.買回本公司股份執行情況報告二、承認事項 1.本公司一０六年度營業報告書及財務報表承認案 2.本公司一０六年度虧損撥補表三、討論暨選舉事項 1.選舉第八屆董事選任案 2.解除新任董事競業禁止限制案四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:107/05/016.停止過戶截止日期:107/06/297.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於一０七年四月十三日起至一０七年四月二十三日止受理股東就本股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於一０七年四月二十三日下午五時前【郵寄者請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄達】依公司法第172條之1規定註明股東戶名、戶號(或身份證統一編號)及聯絡地址辦理書面提案手續。本次股東常會應選三名獨立董事，股東如欲於本次股東常會提出獨立董事候選人名單者，本公司訂於一０七年四月十三日起至一０七年四月二十三日止受理股東提名獨立董事候選人名單，凡有意提名之股東務請於一０七年四月二十三日下午五時前【郵寄者請於信封上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄達】依公司法第192條之1規定註明股東戶名、戶號（或身份證統一編號）及聯絡地址辦理書面提名手續。受理股東提案及獨立董事候選人提名處所：建騰創達科技股份有限公司（地址：台北市內湖區堤頂大道二段407巷20弄1號7樓，電話：(02)2656-2588分機：2113）。