本公司董事會決議召開股東常會(新增召集事由)

1.董事會決議日期:107/05/022.股東會召開日期:107/06/123.股東會召開地點:台北市市民大道三段83號2樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項(1)106年度營業報告。(2)106年度監察人查核報告。(3)106年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。(4)本公司修訂「董事會議事規則」報告。(5)本公司買回庫藏股執行情形報告。二、承認事項(1)承認106年度營業報告書及財務報表案。(2)承認106年度虧損撥補案。三、討論事項(新增)(1)本公司新竹分公司暫停營運案。(新增)(2)本公司擬有償轉讓新竹美麗信酒店之經營權及旅館業登記證案。(新增)四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:107/04/146.停止過戶截止日期:107/06/127.其他應敘明事項:依公司法相關法令規定，受理持股1%以上股東提案，受理期間為107年4月3日至107年4月16日止，逾期不予受理，特此公告。1.