公告本公司董事會決議召開107年股東常會事宜 ｜光禹國際數位娛樂開發

1.事實發生日:107/04/252.發生緣由:1.董事會決議日期:10704252.股東會召開日期:10706283.股東會召開地點:台北市復興北路99號6樓A室4.停止過戶起始日期:107/04/305.停止過戶截止日期:107/06/286.召集事由:(一）報告事項：1.106年度營業報告。2.監察人審查本公司106年度決算表冊報告。3.106年現金增資執行情形報告。(二)承認事項：1.承認本公司106年度營業報告書及財務報表案暨合併財務報表案。2.承認本公司106年度盈虧撥補表案。(三)討論事項：1.資本公積轉增資發行新股案。2.修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。3.解除本公司董事競業禁止案。(四)臨時動議3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一.依公司法第172-1條規定公告載明受理1%股東提案權擬如下:二.提案資格:持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東。三.受理期間:107年04月27日至107年5月7日止，凡有意提案之股東務請於107年5月7日下午4時30分前親臨或寄達【如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日前，並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送（達）】提出並敘明提案人及聯絡方式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。四、受理處所:光禹國際數位娛樂開發股份有限公司行政部; 地址:臺北市松山區寶清街29號6樓;電話:(02)2748-8066。五、提案方式：提案以一項為限並以三百字為限，超過一項或三百字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。本公司董事會得不列為議案之情形:(1)該議案非股東會所得決議者。(2)提案股東於公司依公司法第165條第2項或第3項規定停止股票過戶時，持股未達百分之一者。(3)所提議案於公告受理期間外提出者。(三)本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於規定之議案列於開會通知。