公告本公司董事會重要決議 ｜帝聞

1.事實發生日:111/03/312.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下：討論事項：(1)本公司110年度董事酬勞及員工酬勞分配案(2)本公司110年度董事個別酬勞分配案(3)本公司110年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案(4)本公司110年度盈餘分配案(5)本公司110年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書(6)修訂本公司「公司章程」部分條文案(7)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案(8)擬廢止並重新訂立本公司「股東會議事規則」案(9)修訂本公司「公司治理守則」部分條文，並更名為「公司治理實務守則」案(10)修訂本公司「內部控制制度-生產循環」部分條文案(11)研發主管異動案(12)受理持股1%以上股東提案作業、審查標準及作業流程相關事宜(13)召開111年股東常會及其相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無