公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:107/04/092.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)通過審核董事(含獨立董事)候選人提名名單案。(2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(3)通過修正本公司「獨立董事之職責範疇」案。(4)通過修正本公司「公司治理守則」案。(5)通過修正本公司「企業社會責任實務守則」案。(6)通過擬向彰化商業銀行申請取得授信綜合額度案。(7)通過擬向遠東國際商業銀行申請取得授信綜合額度案。(8)通過擬向第一商業銀行南京東路分行申請續展授信額度案。(9)通過分公司經理人異動案。6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無