公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:107/03/072.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)通過申請股票上櫃案。(2)通過辦理現金增資暨原股東全數放棄認購案。(3)承認本公司一○六年度營業報告書及財務報表等決算表冊案。(4)通過本公司一○六年度盈餘分配案。(5)通過本公司一○六年度員工酬勞及董監酬勞等分派案。(6)通過修正本公司「公司章程」案。(7)通過全面改選本公司董事案。(8)通過提名本公司董事及獨立董事候選人名單案。(9)通過訂定本公司「審計委員會組織規章」及「審計委員會議事運作之管理」案。(10)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(11)通過修正本公司「董事會議事規則」案。(12)通過修正本公司「股東會議事規則」案。(13)通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(14)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。(15)通過修正本公司「背書保證作業程序」案。(16)通過修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。(17)通過本公司出具民國一○六年度「內部控制制度聲明書」案。(18)通過本公司一○七年度股東常會召集事宜討論案。(19)通過本公司發言人異動案。(20)通過本公司經理人異動案。6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無