公告本公司董事會重要決議 ｜廣朋實業

1.事實發生日:107/03/302.發生緣由:本公司107/03/30董事會重要決議如下：(1)通過本公司一○六年度營業報告書及財務報表案(2)通過本公司一○六年度虧損撥補案(3)本公司106年度內部控制制度聲明書案(4)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案(6)本公司董事（含獨立董事）及監察人改選案(7)本公司獨立董事候選人提名案(8)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案(9)本公司一○七年股東常會召開日期、地點及相關事宜案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無