本公司董事會決議召開一○七年股東常會相關事宜 ｜廣朋實業

1.事實發生日:107/03/302.發生緣由:董事會決議召開一○七年股東常會相關事宜3.因應措施:(1)董事會決議日期：107/03/30(2)股東常會召開日期：107/06/21(3)股東常會召開地點：台北市中山區長安東路一段18號7樓(本公司會議室)(4)召集事由： (一)報告事項 1.本公司一○六年度營業報告。 2.監察人審查本公司一○六年度決算表冊報告。 3.修訂本公司『董事會議事規則』部分條文報告。 (二)承認事項 1.本公司一○六年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司一○六年度虧損撥補案。 (三)討論暨選舉事項 1.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案 3.本公司董事(含獨立董事)及監察人改選案。　　　4.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 (四) 臨時動議(5)停止過戶起始日期：107/04/23(6)停止過戶截止日期：107/06/214.其他應敘明事項:(1).凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日107年4月22日適逢例假日，故現場過戶提前至107年4月20日星期五下午五時前駕臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」(台北市重慶南路一段2號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國107年4月22日(最後過戶日)郵戳日期為憑，郵寄地址：台北郵局第11973號信箱。(2).依據公司法第172條之1規定，擬定107年4月18日至107年4月27日為本次股東常會之股東提案期間，受理地點為本公司財會部，台北市中山區長安東一段18號7樓。(3).依據公司法第192條之1規定，擬定107年4月18日至107年4月27日，受理股東提名獨立董事申請，受理地點為本公司財會部，台北市中山區長安東一段18號7樓。