本公司董事會決議召開107年股東常會事宜

1.董事會決議日期:107/03/292.股東會召開日期:107/06/193.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路六段465-1號1樓(台灣研發型生技新藥發展協會)4.召集事由:一、報告事項(一) 106年度營業報告。(二) 監察人審查106年度決算表冊報告。(三) 106年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。(四) 修訂「董事會議事規則」報告案。(五) 訂定「誠信經營守則」報告案。(六) 訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。(七) 訂定「道德行為準則」報告案。(八) 訂定「企業社會責任實務守則」報告案。二、承認事項(一) 106年度營業報告書及財務報表案。(二) 106年度盈餘分配案。三、討論及選舉事項(一) 修訂「公司章程」案。(二) 修訂「董事及監察人選任程序」案。(三) 修訂「股東會議事規則」案。(四) 初次上櫃發行新股公開承銷，擬以現金增資發行新股辦理公開承銷，原股東全數放棄現金增資優先認購之權利案。(五) 選任三席獨立董事及一席監察人案。(六) 解除本公司新任董事競業禁止案。(七) 訂定「道德行為準則」案。(八) 訂定「監察人之職權範疇規則」案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/216.停止過戶截止日期:107/06/197.其他應敘明事項:107年股東常會受理股東提案。(一) 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。(二)受理時間：107年4月13日至107年4月23日。(三)受理處所：本公司(地址：台北市南港區重陽路316號3樓)。