公告本公司董事會決議召開107年股東常會事宜

1.董事會決議日期:107/03/272.股東會召開日期:107/06/273.股東會召開地點:高雄市路竹區路科三路1號4.召集事由:1.報告事項： (1)一0六年度營業報告。 (2)審計委員審查一0六年度決算表冊報告。 (3)106年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。2.承認事項： (1)本公司106年度營業報告書暨合併財務報告及個體財務報告。 (2)本公司106年度盈餘分配案。3.討論事項： (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (3)修訂「背書保證作業辦法」案。 (4)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (5)修訂「董事及獨立董事選舉辦法」案。 (6)修訂「企業社會責任實務守則」案。 (7)修訂「股東會議事規則」案。 (8)修訂「道德行為準則」案。 (9)修訂「公司治理實務守則」案。 (10)修訂本公司「誠信經營守則」案。4.臨時動議。5.停止過戶起始日期:107/04/296.停止過戶截止日期:107/06/277.其他應敘明事項:依公司法第一七二之一條規定，擬自107年4月12日至107年4月23日止為股東提案期間，提案場所擬設於本公司財務部(地址：高雄市路竹區路科三路一號)。