本公司董事會決議召開107年股東常會事宜

1.事實發生日:107/03/292.發生緣由:本公司董事會決議召開107年股東常會事宜3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:董事會決議日期:107/03/29股東會召開日期:107/06/15(星期五)上午9時整股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區光復路58之1號 (本公司會議室)召集事由：(一)報告事項：1.本公司106年度營業報告。2.監察人審查106年度決算表冊報告。3.本公司首次公開發行送件之健全營運計劃書106年全年度 執行情形報告。4.本公司106年現金增資調整發行股數及募集金額報告。5.修訂本公司董事會議事規則報告。(二)承認事項：1.承認本公司106年度財務報表及營業報告書案。2.承認本公司106年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.討論本公司「公司章程」部份條文修訂案。(四)選舉事項：1.補選董事及監察人各一席案。(五)其他議案：1.解除新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。5.停止過戶起始日期：107/04/176.停止過戶截止日期：107/06/157.其他應敘明事項：一、依公司法第165條規定，自107年4月17日起至107年6月15日止為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記之股東，請於107年4月16日下午5時前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)至本公司股務代理機構中國信託商業銀行股務代理部(台北市中正區重慶南路一段83號5樓，電話：(02)6636-5566)辦理過戶手續登記。二、開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東，屆時未收到之股東請逕向本公司股務代理機構洽詢補發。三、依公司法第172條之1規定，本公司擬定於107年4月9日起至107年4月19日止(每日上午九點至下午五點)受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理。受理提案地點：施吉生技應材股份有限公司財會部。地址：新竹縣湖口鄉新竹工業區光復路58-1號3樓。電話：(03)598-1951。