公告本公司110年第二次股東臨時會重要決議事項

1.事實發生日:110/11/262.發生緣由:本公司110年第二次股東臨時會重要決議事項公告(1)通過修訂本公司「章程」案。(2)通過修訂本公司「董事選任程序」案。(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(7)通過全面改選董事案。當選名單:董事:連泓鈞董事:石壹投資有限公司董事:小人物投資有限公司董事:賴建宏獨立董事:翁淑佳獨立董事:田建國獨立董事:唐廉智(8)通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止限制案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無