公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:107/03/192.股東會召開日期:107/06/063.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路12號地下一樓(國際會議廳)4.召集事由: 一、報告事項: 1、一○六年度營業報告書 2、一○六年度審計委員會審查報告書 3、一○六年度員工酬勞與董監酬勞分配情形報告 4、訂定本公司「誠信經營守則」報告 5、訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告 6、訂定本公司「道德行為準則」報告 7、訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告 二、承認事項: 1、一○六年度營業報告書及財務報表案 2、一○六年度盈餘分派案 三、討論事項: 1、盈餘轉增資發行新股案 2、修訂本公司「公司章程」部分條文案 3、本公司申請股票上市(櫃)案 4、股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源案5.停止過戶起始日期:107/04/086.停止過戶截止日期:107/06/067.其他應敘明事項:無