公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:107/03/192.公司名稱:錸寶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)通過本公司一○六年度董監酬勞與員工酬勞分配案。(2)承認本公司一○六年度營業報告書及財務報表案。(3)通過本公司會計師委任、報酬暨獨立性評估案。(4)通過本公司一○六年度盈餘分派案。(5)通過本公司一○六年度盈餘轉增資發行新股案。(6)通過核可金融機構貸款事宜案。(7)通過本公司一○六年度內部控制制度聲明書案。(8)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(9)通過訂定本公司「誠信經營守則」案。(10)通過訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。(11)通過訂定本公司「道德行為準則」案。(12)通過訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。(13)通過訂定本公司「公司治理實務守則」案。(14)通過訂定本公司「審計委員會運作之管理辦法」案。(15)通過修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」部分條文案。(16)通過修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。(17)通過本公司申請股票上市(櫃)案。(18)通過股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源案。(19)通過訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。(20)通過本公司召開一○七年股東常會相關事宜案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無