本公司董事會決議召開一○七年度股東常會

1.董事會決議日期:107/03/192.股東會召開日期:107/06/203.股東會召開地點:台北市仁愛路三段160號(台北福華大飯店CR405室)4.召集事由:一、報告事項: (1)一○六年度營業報告 (2)監察人審查一○六年度決算表冊報告 (3)修訂本公司「董事會議事規範」報告 (4)制定「誠信經營守則」、「道德行為準則」及「誠信經營作業程序及行為指南」、 制定「企業社會責任實務守則」、「公司治理實務守則」二、承認事項: (1)本公司一○六年度決算表冊案 (2)本公司一○六年度虧損撥補案三、討論事項一: (1)修訂本公司章程案 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (3)修訂本公司「背書保證作業程序」案 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (5)修訂本公司「股東會議事規則」案 (6)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案 (7)擬辦理初次上市(櫃)掛牌前之現金增資提撥新股承銷案四、選舉事項: (1)全面改選董事案五、討論事項二: (1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案六、臨時動議:5.停止過戶起始日期:107/04/226.停止過戶截止日期:107/06/207.其他應敘明事項:依公司法172條之1及192條之1規定擬訂107/04/13~107/04/23為本公司持股1%以上股東就本次股東常會之提案及受理獨立董事候選人提名。受理提案處所：台北市信義區基隆路２段５１號６樓之５本公司股務室。電話：(02)277181928。