公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

1.事實發生日:107/03/202.發生緣由:公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜。3.因應措施:一、董事會決議日期:107/03/20二、股東會召開日期:107/06/08三、股東會召開地點:臺北市中山北路二段48巷7號B1(捷韻國際廳)四、報告事項: (1)本公司一○六年度營業報告。 (2)監察人審查一○六年度決算表冊報告。 (3)本公司一○六年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。 (4)增訂本公司「誠信經營守則」報告。 (5)增訂本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告。 (6)本公司一○六年度對外背書保證作業情形報告。五、承認事項: (1)本公司一○六年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)本公司一○六年度盈餘分配承認案。六、討論事項: (1)本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂討論案。 (2)配合本公司股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股事宜， 擬請原股東全數放棄儘先分認之權利討論案。 (3)解除本公司第六屆董事競業禁止討論案。七、選舉事項: (1)本公司第六屆董事全面改選案。八、其他議案:無。九、臨時動議:無。十、停止過戶起始日期:107/04/10十一、停止過戶截止日期:107/06/084.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，訂於107年4月2日至107年4月11日為本次股東常會之股東提案及獨立董事候選人提名受理期間，受理地點為臺北市市民大道一段209號13樓。