公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:107/03/202.股東會召開日期:107/06/143.股東會召開地點:高雄市仁武區五和里八德二路168號（本公司三樓餐廳)4.召集事由:一、報告事項：(1)106年度營業報告。(2)審計委員會審查本公司106年度決算表冊報告。(3)106年度員工酬勞及董監酬勞分派報告。(4)背書保證辦理情形報告。(5)大陸投資情形報告。(6)股東提案處理情形說明。二、承認事項：(1)承認106年度決算表冊案。(2)承認106年度盈餘分派議案。5.停止過戶起始日期:107/04/166.停止過戶截止日期:107/06/147.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1、第192條之1及216條之1規定辦理。(2)股東常會停止過戶日，持有本公司之發行股份總數達百分之一以上股東得以書面 向本公司提案及提名董事候選人名單，提名人數不得超過全體董事應選名額。(3)提案股東以一項議案為限，提案內容以300字為限(含文字及標點符號)，提案超 過一項或300字者，均不列入股東常會議案，提案股東應親自或委託他人出席股 東常會，並參與該項議案討論。(4)本公司擬訂於民國107年4月3日起至民國107年4月16日止受理股東就本次股東常 會之提案，凡有意提案之股東，務請於民國107年4月16日16時前提出並敘明聯 絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。(並請於信封封面上加註 「股東常會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)。受理處所：公準精密工業股份有限公司股務部 (地址：814高雄市仁武區八德二路168號)