更正公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:107/03/152.股東會召開日期:107/06/283.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓4.召集事由:(一)、報告事項：(1)106年度營業報告。(2)106年度審計委員會審查報告。(3)106年度員工及董事酬勞分配情形報告。(4)106年度健全營運計劃書報告。(5)修訂本公司「誠信經營守則」案。(二)、承認事項：(1)106年度營業報告及財務報表案。(2)106年度盈餘分派案。(三)、討論事項：(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(2)修訂本公司「公司章程」案。(3)本公司擬申請股票上櫃案。(4)本公司現金增資發行新股辦理股票上櫃前之公開承銷案。(5)解除本公司董事競業禁止之限制案。(四)、其他議案或臨時動議(五)、散會5.停止過戶起始日期:107/04/306.停止過戶截止日期:107/06/287.其他應敘明事項:本公司擬定於107年4月20日起至107年5月2日止，受理截至本次股東停止過戶時股東名冊記載持有已發行股份總數1 %以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於107年5月2日下午五時前以書面方式提出辦理提案，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。郵寄者請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：創益生技股份有限公司(地址：台北市南港區園區街3-1號3樓之1；電話：02-26557339)。其他未盡事宜，均依公司法第172之1條規定辦理。