公告本公司董事會決議召開107年股東常會事宜

1.董事會決議日期:107/03/162.股東會召開日期:107/06/053.股東會召開地點:梧棲區農會產業綜合文化大樓三樓召開股東常會(地址:台中市梧棲區文化路二段85號)4.召集事由:1、報告事項(1)、一○六年營業報告書。(2)、審計委員會審查一○六年度決算表冊報告。(3)、本公司一○六年度員工及董監酬勞分派情形報告(4)、修訂本公司「董事會議事規則」報告。2、承認事項(1)、本公司一○六年度財務報表案。(2)、本公司一○六年度盈餘分派案。3、討論事項(1)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(2)、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案4、臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/076.停止過戶截止日期:107/06/057.其他應敘明事項:無