公告本公司董事會通過107年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:107/03/142.股東會召開日期:107/06/073.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷59號8樓4.召集事由:一.報告事項 1.本公司106 年度營業狀況報告。 2.審計委員會審查106 年度決算表冊報告。 3.本公司106 年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。 4.訂定本公司「企業社會責任守則」報告。 5.修訂本公司「董事會議事規則」報告。二.承認事項 1.承認106 年度營業報告書及決算表冊案。 2.承認106 年度盈餘分配案。三.討論及選舉事項 1.修訂本公司「公司章程」案。 2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 3.修訂本公司「背書保證作業程序」案。 4.修訂本公司「股東會議事規則」案。 5.修訂本公司「董事選舉辦法」案。 6.廢除本公司「監察人職權範疇規則」案。 7.本公司股票申請上櫃案。四.臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/096.停止過戶截止日期:107/06/077.其他應敘明事項:無