公告本公司董事會決議召開107年股東常會事宜

1.董事會決議日期:107/03/162.股東會召開日期:107/06/293.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷21號(活動中心)4.召集事由: 一、報告事項: (1)一○六年度營業報告。 (2)監察人審查一○六年度決算表冊報告。 (3)累計虧損已達資本額二分之一報告。 (4)一○六年度私募有價證券辦理情形報告。 (5)修訂「董事會議事規範」報告。 (6)修訂「獨立董事之職責範疇規則」報告。 二、承認事項: (1)本公司一○六年度營業報告書及決算表冊承認案。 (2)本公司一○六年度虧損撥補案。 三、臨時動議5.停止過戶起始日期:107/05/016.停止過戶截止日期:107/06/297.其他應敘明事項: 一、股東提案權: 本公司依公司法第172條之1規定，本公司擬定於107年04月20日起至107年05月02 日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦 理提案手續，並於信封封面上加註股東常會提案函件字樣敘明聯絡人及方式，以 備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者以郵件送達為憑)，逾期恕不受理。 受理提案處所:新北市汐止區康寧街169巷25號12樓。