公告本公司董事會決議召開一○七年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:107/03/132.股東會召開日期:107/06/083.股東會召開地點:台北市松江路168號13樓台灣省商業總會4.召集事由: 一. 報告事項 (一) 本公司2017年度營業報告。 (二) 審計委員會審查2017年度決算表冊之報告書。 (三) 本公司健全營運計劃書執行情形報告。 (四) 股東提案未列入議案之理由報告。 (五) 修訂本公司董事會議事辦法報告。 二. 承認事項 (一) 承認本公司2017年度營業報告書及財務報表案 (二) 承認2017年度虧損撥補表案 三. 討論事項 (一) 修訂本公司「資金貸與處理準則」及「背書保證處理準則」案。 (二) 申請股票上市、櫃案。 (三) 初次申請上市、櫃掛牌前之現金增資提撥公開承銷案。 四.臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/106.停止過戶截止日期:107/06/087.其他應敘明事項:受理股東提案審查標準及作業流程： (一)作業流程： 1.依台灣公司法第172 條之1 規定，持有已發行股份總數百分之一 以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一 項並以三百字為限。本公司擬訂於2018年04月03日至2018年04月 13日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請 於2018年04 月13日17 時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡 方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註 『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 2.受理提案處所：共信醫藥科技控股股份有限公司(地址：台北市　 中山區建國北路一段80號3樓)，電話：02-25035282 (二)審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： 1.該議案非股東會所得決議者。 2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 3.該議案於公告受理期間外提出者。