本公司董事會決議股東會召開日期

1.董事會決議日期:107/03/132.股東會召開日期:107/06/053.股東會召開地點:南投縣南投市文獻路89號(本公司會議室)4.召集事由: 一、報告事項: (1)2017年度營業報告書。 (2)2017年度監察人查核報告書。 (3)2017年度員工及董監酬勞分配案。 (4)修訂本公司「董事會議事規範」。 (5)修訂本公司「誠信經營守則」。 (6)修訂本公司「道德行為準則」。 二、承認事項: (1)本公司2017年度營業報告書及財務報表。 (2)本公司2017年度盈餘分配案。 三、討論及選舉事項: (1)盈餘轉增資發行新股案。 (2)本公司所在地變更及修訂公司章程案。 (3)全面改選董事案。 (4)解除新任董事競業禁止之限制案。 (5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (7)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (8)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (9)修訂本公司「股東會議事規則」案。 四、臨時動議：5.停止過戶起始日期:107/04/076.停止過戶截止日期:107/06/057.其他應敘明事項:無