公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:107/03/072.股東會召開日期:107/05/233.股東會召開地點:台北市南京東路二段85號4樓4.召集事由:(一)報告事項(1)民國一○六年度營業報告書(2)民國一○六年度監察人查核報告書(3)民國一○六年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告(二)承認事項(1)民國一○六年度營業報告書及財務報表。(2)民國一○六年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項：(1)申請股票上櫃案。(2)辦理現金增資暨原股東全數放棄認購案。(3)修訂「公司章程」表。(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(5)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(6)修訂「背書保證作業程序」案。(7)修訂「股東會議事規則」案。(8)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(9)全面改選本公司董事案。(10)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:107/03/256.停止過戶截止日期:107/05/237.其他應敘明事項:無