公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:107/02/222.公司名稱:百德機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司第八屆第十九次董事會重要決議摘要如下：一、同意應收關係人帳款逾期轉列其他應收帳款。二、本公司預售遠期外匯案。三、通過本公司106年度「內部控制制度聲明書」案。四、106年度提撥員工酬勞及董事酬勞。五、本公司106年度財務報表及營業報告書案。六、107年度會計師公費審核案。七、107年第一季及第二季簡式財務預測。八、本公司董事改選案。九、討論解除新任董事競業禁止案。十、召集本公司107年股東常會。十一、股東提案權受理期間。十二、本公司董事及獨立董事提名受理期間。十三、修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」。十四、106年度董事長年終獎金發放案。十五、106年度經理人年終獎金發放案。十六、修訂本公司「薪資管理辦法」案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:有關106年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限完成上傳公告作業，屆時相關之資訊，請逕至公開資訊觀測站查詢。