公告本公司106年第一次臨時股東會重要決議事項

1.臨時股東會日期:106/12/192.重要決議事項:一、討論事項　(1)本公司擬申請股票上市（櫃）案。　(2)本公司於初次上市（櫃）前辦理之現金增資發行新股，擬請原股東放棄優先認購 權利案。　(3)修訂本公司「公司章程」案。　(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。　(5)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。　(6)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。　(7)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。　(8)修訂本公司「取得與處分資產處理準則」案。　(9)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。二、選舉事項　(1)全面改選本公司董事（含獨立董事三席）案。三、其他議案　(1)擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無