本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:106/12/152.公司名稱:有成精密股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：◎通過本公司【董事會議事規範】部分條文修訂案。◎通過本公司【獨立董事職責範疇規則】部分條文修訂案。◎通過處份子公司SRH Augusta Prima S.R.L之100%股權案。◎通過內部稽核主管派任案。◎通過本公司107年度稽核計畫案。◎通過指派子公司有立精密第四屆董事會成員案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。