公告本公司董事會決議召開107年第一次股東臨時會相關事宜

1.董事會決議日期:106/12/082.股東臨時會召開日期:107/01/263.股東臨時會召開地點:高雄市仁武區安樂三街76巷1號4.召集事由:(一)報告事項(1)訂定「道德行為準則」。(2)訂定「誠信經營守則」。(二)討論暨選舉事項(1)擬通過股票上櫃案。(2)為配合初次上櫃新股承銷相關法規，擬請原股東放棄認購上櫃前辦理之現金增資認股權利案。(3)修訂「公司章程」部分條文案。(4)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(5)修訂「股東會議事規則」部分條文案。(6)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(7)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。(8)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(9)全面改選董事案。(10)解除新任董事及其代表人之競業之限制案。(三)臨時動議5.停止過戶起始日期:106/12/286.停止過戶截止日期:107/01/267.其他應敘明事項:無。